Compliance Penal
Corporate Compliance
Programe anti-corupție pentru companii. Risk assessment, due diligence, investigații interne.
Asistență juridică completă
- 01Programe anticorupție corporate
- 02Investigații interne sensibile
- 03Due diligence M&A — risc penal
- 04Trening compliance pentru management
“Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt”
Drepturile vin în ajutor celor vigilenți, nu celor adormiți
— Aplicabil compliance corporate
De la primul contact la rezultat
Audit risc penal
Identificarea zonelor vulnerabile — vânzări, achiziții, relații funcționari publici.
Program anticorupție
Politici, proceduri, training, sistem de raportare anonim.
Investigații interne
Conduit pentru investigarea suspiciunilor cu privilegiul avocatului-client.
Due diligence M&A
Verificare risc penal înainte de achiziții/asocieri majore.
Legislație aplicabilă
- §Legea 78/2000
- §Standardul ISO 37001 (Anti-bribery management)
- §Legea 31/1990 (răspunderea persoanei juridice)
Documente recomandate la prima întâlnire
- ▸Organigrama actuală a companiei
- ▸Politicile interne existente (HR, vânzări)
- ▸Lista funcționarilor publici cu care interacționați
- ▸Eventuale audituri anterioare de compliance
Răspunsuri la cele mai comune întrebări
Aveți o întrebare care nu apare aici? Întreabați-ne direct.
Trimite o întrebare →De ce am nevoie de compliance penal corporate?+
Persoana juridică răspunde penal pentru faptele angajaților comise în interesul ei (art. 135 CP). Un program de compliance scade pedeapsa sau înlătură răspunderea.
Cât costă o investigație internă?+
Variază mult: investigații simple 5.000–15.000 EUR; complexe (multi-jurisdiction, multiple departments) 50.000–200.000 EUR. Discutăm scope-ul în consultare.
Ce face un Chief Compliance Officer (CCO)?+
Implementează politicile, audit periodic, training angajați, gestionează linia de raportare. Cabinetul oferă servicii de outsourced CCO pentru companii mid-market.
Aveți o cauză specifică în vedere?
Consultația preliminară este confidențială. Răspundem în maxim 24 de ore lucrătoare.
Domenii corelate
Vezi toate 12 specializările →Drept Penal General
Asistență juridică completă în dosare penale: urmărire penală, instrumentare, judecată și executare. Reprezentare în fața parchetului, tribunalelor și instanțelor superioare.
Recuperări Creanțe
Recuperare amiabilă și pe cale judecătorească. Reprezentare creditori în executare silită. Cabinetul lucrează cu executori judecătorești cu acoperire națională.
Insolvențe & Faliment
Reprezentare creditori și debitori în proceduri colective conform Legii 85/2014. Strategie pentru recuperare maximă în adunarea creditorilor.
Recuperare Bunuri Leasing
Recuperare bunuri din contracte de leasing reziliate. Acțiuni posesorii rapide, executare silită mobiliară, recuperare daune-interese.