Criminalitate Economică
White-Collar Crime
Apărare în infracțiuni economice complexe: evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu.
Asistență juridică completă
- 01Evaziune fiscală (Legea 241/2005)
- 02Spălare de bani (Legea 129/2019)
- 03Abuz în serviciu, neglijență în serviciu
- 04Bancrute frauduloase
“Nullum crimen sine lege”
Nu există infracțiune fără lege — esența legalității penale
— Principiu constituțional, art. 23(12) Constituția României
De la primul contact la rezultat
Analiza documentației financiare
Coordonăm cu experți contabili pentru a înțelege contextul fiscal/financiar al acuzației.
Strategia procedurală
Identificăm vulnerabilitățile probelor parchetului — adesea cifrele se interpretează diferit.
Reprezentare în audieri
La parchet și în instanță, cu pregătire prealabilă pentru fiecare termen.
Reîncadrare juridică
Strategie de reducere a calificării infracționale (penal → contravențional, agravantă → simplă).
Legislație aplicabilă
- §Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- §Legea 129/2019 privind prevenirea spălării banilor
- §Art. 297 CP – Abuz în serviciu
Documente recomandate la prima întâlnire
- ▸Citația/ordonanța primită
- ▸Documente contabile relevante (bilanțuri, balanțe)
- ▸Comunicări cu ANAF
- ▸Statutul societății + actele constitutive
Răspunsuri la cele mai comune întrebări
Aveți o întrebare care nu apare aici? Întreabați-ne direct.
Trimite o întrebare →Care e diferența între evaziune fiscală și contravenție fiscală?+
Evaziunea (Legea 241/2005) e infracțiune cu pedeapsă cu închisoarea. Contravenția fiscală e sancționată cu amendă administrativă. Diferența cheie: intenția de a se sustrage și pragul valoric (peste 50.000 EUR — penal).
Pot fi tras la răspundere personal dacă firma a evazat?+
Da, ca administrator/asociat dacă se dovedește implicarea ta directă în decizia frauduloasă. Cabinetul evaluează responsabilitatea individuală vs corporate.
Ce face avocatul în primul an de proces?+
Contestă probele, solicită expertize contabile independente, audiază martori-cheie (contabili, foști angajați), pregătește apărarea pentru fiecare element constitutiv.
Aveți o cauză specifică în vedere?
Consultația preliminară este confidențială. Răspundem în maxim 24 de ore lucrătoare.
Domenii corelate
Vezi toate 12 specializările →Drept Penal General
Asistență juridică completă în dosare penale: urmărire penală, instrumentare, judecată și executare. Reprezentare în fața parchetului, tribunalelor și instanțelor superioare.
Recuperări Creanțe
Recuperare amiabilă și pe cale judecătorească. Reprezentare creditori în executare silită. Cabinetul lucrează cu executori judecătorești cu acoperire națională.
Insolvențe & Faliment
Reprezentare creditori și debitori în proceduri colective conform Legii 85/2014. Strategie pentru recuperare maximă în adunarea creditorilor.
Recuperare Bunuri Leasing
Recuperare bunuri din contracte de leasing reziliate. Acțiuni posesorii rapide, executare silită mobiliară, recuperare daune-interese.